獲得這一業務主要從以下幾個方面進行分析:


Updated By : May 3, 2019 7:48:38 PM JST

 獲得這一業務主要從以下幾個方面進行分析:

 

(1)如有公職服務的結果(如有的話),不論是否有假日日期,該銀行對是虛假的。

(2)核實銀行對賬單的貸方金額。如果信用額度大於企業當前的銷售收入,則意味著企業的銷售收入更客觀,更真實,但這不是所有可以確定的!

(3)檢查銀行對賬單中的一些大額交易,然後一起核對合同、發票(或收據)放行單,看企業是否有真實的結算交易記錄。特別是在前幾年和年底,應仔細核對幾筆交易,因為現在企業也是小偷,往往用一筆錢或一些清關。

“高”銀行產生的盈餘數額,由於資金不斷從企業轉到賬戶,必須仔細核對,看是否符合合同規定、出票情況,或者資金清單的收彙情況,因此有必要認真核對銀行對清單產生的資金數額,無論是與合同一致的,是機票的簽發,還是清單的接收和出口。從交易真實性質的角度確認交易的真實性!

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(4)同時,還需要鑒別名單的真假。流水對清單是很重要的,這是輔助材料,但是水和清單之間也有排斥,有可能是水和清單之間的字數和清單和水流之間的字數有差別,這對清單來說是非常重要的,但也有可能是水流和列表中的字數不同。

(3)第二,看看黃金進出市場的數量是否與客戶的業務相符。例如,客戶帳戶的銷售和銷售都是幾萬元左右,但銀行卻在數千萬或數千萬元的款項之間徘徊,所以要登記,而原因是要問一問。另外,注冊的目的是什麼:自來水總量超過銷售量並不意味著銷售收入必須是真實的。

客戶的多個賬戶可能會來回查看貸方是否正常。

(4)目前,很多客戶基本上都是個人卡的一部分。對於客戶攜帶的個人卡,有必要對其進行識別,不要說幾張卡的流動是他們自己的。這取決於戶主和自來水量是否與生意相符。

(五)逃避納稅的企業很多。大部分收入來自個人賬戶。在進行調查時,必須了解企業的實際情況。

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問題3:你怎麼看?“有幾個顧客可能來來回回,看看借款人是不是正常。”你覺得這個怎麼樣?經常有整型資金流入。這正常嗎?一般商品是非整數的嗎?

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Author : 好來汙影後 | 5/3/19 7:48 PM | Public
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